Thị trường Forex càng thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia thì cũng thu hút không ít những chiêu trò và cạm bẫy dẫn đến việc thua lỗ trong đầu tư. Vậy nên ở bài viết này danhgiasan.vn sẽ chia sẻ với bạn top 3 sàn Forex lừa đảo, mạo danh sàn uy tín để bạn có thể cẩn trọng trước những lời mời chào khi tham gia vào những sàn giao dịch này nhé!
Sàn FX Trading Markets
FX Trading Markets có địa chỉ website chính là http://fxtradingmarkets.com, và dựa vào các thông tin sàn cung cấp thì sàn giao dịch này được đăng ký tại vương quốc Anh, và thuộc sự quản lý của Lion – Group.vn hay còn được gọi là Lion team.
Để chiếm được lòng tin của các nhà đầu tư, thời gian đầu tham gia họ sẽ được thắng lớn với những lợi nhuận cực cao. Tuy nhiên, chỉ không lâu sau đó sự thua lỗ ấy phụ thuộc vào lúc bạn đặt cược, đặt càng cao thì thua lại càng đậm.
FX Trading Markets là một trong những sàn giao dịch Forex theo cơ chế đa cấp. Để giao dịch, người tham gia còn phải có người môi giới và mua đồng tiền ảo có tên là FXT. Sau đó, tài khoản sẽ tự động giao dịch theo lệnh chuyên gia. Lion Group cam kết sẽ có lãi tới gần 30%/tháng.
Nếu mời chào được thêm người tham gia mới sẽ được hưởng thêm hoa hồng tới 5 cấp bậc. Tuy nhiên, “Đầu tư 1 tỷ đồng, bây giờ bán 15.000 đồng không ai mua” là câu nói của một nhà đầu tư ngay sau khi sàn sập.
Trong quá trình giao dịch, sẽ có những đội nhóm đào tạo cho nhà đầu tư cách kiếm tiền và hứa hẹn sẽ có được khoản lợi nhuận 1%/ngày, tiền lãi sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của người giao dịch.
Thực tế những người tham gia hoạt động này không phải là những nhà đầu tư, không có kiến thức về thị trường. Điểm chung là họ có một khoản vốn khá ổn với lòng ham muốn đánh cược để làm giàu nhanh chóng. Mặt khác những người giới thiệu đều nhận được hoa hồng để lôi kéo mọi người nên lượng tham gia ngày một nhiều hơn.
Trên thực tế FX Trading Markets chính là sàn giao dịch lừa đảo Ponzi, hoạt động theo hình thức đa cấp. Và nguy hiểm hơn là 1% hoa hồng mà họ cam kết trả cho người tham gia là dưới dạng đồng tiền ảo mang tên FXT chứ không phải trên phần vốn tham gia vào thị trường.
Với bản chất lừa đảo đã khiến cho FX Trading Markets không hoạt động lâu được trên thị trường và nhanh chóng bị sập, những người lãnh đạo của hoạt động lừa đảo này cũng nhận được những hình phạt thích đáng từ pháp luật.
Sàn Wefinex
Không thể không nhắc đến trong danh sách này chính là Wefinex, sàn giao dịch Quyền chọn nhị phân đã thực hiện các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Wefinex cho phép “nhà đầu tư” thực hiện giao dịch “dự đoán” giá trị của một tài sản tăng hay giảm trong một khoảng thời gian nhất định. Cụ thể “nhà đầu tư” đặt lệnh Tăng (Xanh) hoặc Giảm (Đỏ) theo tỷ giá của BTC/USD (tỷ giá tiền ảo Bitcoin so với đồng Đô-la Mỹ) tại thời điểm hiện tại, sau 30 giây sẽ có kết quả.
Nếu dự đoán đúng, “nhà đầu tư” sẽ được hưởng 95% giá trị số tiền đặt cược, ngược lại toàn bộ số tiền đặt cược sẽ mất. Tuy nhiên, vì quãng biến động quá nhanh (trong vòng 30 giây) và bắt chấp mọi lý thuyết tài chính lẫn điều kiện thực tế nên hình thức “đoán ăn tiền” này không khác gì so với trò cờ bạc may rủi.
Wefinex phát triển mạng lưới theo hình thức đa cấp, dựa trên bán “quyền đại lý” với giá 100USD cho người tham gia. Khi “nhà đầu tư” bỏ ra 100 USD để tham gia sẽ được hưởng hoa hồng giao dịch (hoa hồng đặt cược) và hoa hồng bán “quyền đại lý” trong hệ thống của mình. Hình thức lấy tiền của người này để trả cho người khác, khi vỡ lở thì chủ mưu sẽ tính kế “cao chạy, xa bay”, để lại khoản nợ cho những người nhẹ dạ, cả tin.
Đặc biệt đồng tiền trong Wefinex được đổi thành đơn vị WIN (1 USD = 1 WIN), nghe có vẻ “rất thật”, song đây là đồng tiền không được bất kỳ quốc gia nào công nhận, tức là không tiêu được ở bất cứ nơi nào. Đây chính là điểm mấu chốt của lừa đảo, “nhà đầu tư” nghĩ rằng tài sản của mình vẫn nằm ở đó, nhưng thực tế chỉ là những con số ảo, vô tri, không tiêu thụ được.
Sàn GCFX
Guardian Capital Asia (GCG Asia) là một sàn Forex trực tuyến. Theo những thông tin do sàn này quảng bá thì GCG Asia sẽ mang lại cho trader những trải nghiệm giao dịch vượt trội nhờ những điểm mạnh về dịch vụ mà ít sàn khác trên thị trường có được như: Cung cấp đầy đủ các loại tài khoản PAMM, ECN, MAM, vv…
Tuy nhiên đến khi chúng tôi tiến hành truy cập vào trang web của sàn thì mới vỡ lẽ ra tất cả những lời quảng cáo đó là dối trá khi GCG Asia không hề có bất cứ loại tài khoản nào để bạn chọn lựa cả.
Cụ thể tại Campuchia GCG Asia đã lội kéo, dụ dỗ được tới hơn 5000 trader nạn nhân, hoạt động theo mô hình kim tự tháp đa cấp Ponzi. Rất giống với cách thức của Lite Forex tại Việt Nam trước đây.
Như đã nói, do đã bị phanh phui, hết đường sống ở Campuchia nên GCG Asia đã chọn Việt Nam là nợi lừa đảo tiếp theo của mình dưới cái tên mới là GCFX. Và tại nước ta GCFX cũng tự khoác cho mình một vỏ bọc rất lấp lánh.
Mặc dù sử dụng cái tên GCFX, nhưng trên trang fanpage hay các đội nhóm, công ty này mặc nhiên thừa nhận những liên quan rõ rệt giữa GCFX và GCG Asia. Hơn nữa địa chỉ website mà GCG và GCFX đang sử dụng là một.
Để dễ dàng thu hút, dụ dỗ được các trader nhẹ dạ cả tin tại Việt Nam, GCFX đã tung ra một chiêu bài không mới nhưng luôn hiệu quả đó là: Cam kết một mức lợi nhuận siêu khủng khi tham gia giao dịch tại sàn.
Khi nhìn vào bảng trên, nếu không phải là một trader giàu kinh nghiệm và cảnh giác, ta rất dễ bị cuốn vào những con số trên mây. Đặc biệt là khoản lời cam kết lên tới 60%/tháng, 720%/năm. Đây là một con số phi lý, vượt xa khỏi khả năng và tưởng tượng của bất cứ trader nào dù là tài giỏi nhất.
Trên đây, danhgiasan.vn đã đánh giá về 3 sàn Forex lừa đảo, mạo danh sàn giao dịch uy tín mà traders phải cẩn thận. Dù rằng một số cá nhân của những sàn giao dịch này đã phải đối diện với những hình phạt của pháp luật nhưng hình thức lừa đảo vẫn ở đó, và bạn cần phải cẩn trọng hơn khi nghe những lời chào mời với mức cam kết lợi nhuận khủng từ bất kỳ sàn giao dịch nào.
Cũng như hãy trang bị kiến thức đầu tư thật chắc chắn cho bản thân để có thể tỉnh táo trước những con số lợi nhuận “khủng” nhưng không có kế hoạch cụ thể nhé. Chúc bạn sẽ chọn lựa được sàn giao dịch phù hợp và đạt được mức lợi nhuận như mong muốn trong các giao dịch của mình nhé!
