Lực lượng công an liên tiếp triệt phá một loạt nhiều sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo đa cấp có hành vi lừa đảo. Như vậy, thay vì chỉ ngừng lại ở việc cảnh báo, cơ quan chức năng đã mạnh tay hơn đối sở hữu nhiều sàn núp bóng marketing để lừa tiền. Dù vậy, một lúc vẫn còn giấc mộng “tỷ phú chỉ sau một đêm” thì nhiều sàn tiền ảo vẫn còn đất diễn.
TÍCH CỰC TRIỆT PHÁ VÀ TRUY QUÉT
Sắp nhất, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp sở hữu nhiều đơn vị nghiệp vụ tiếp tục triệt phá 16 sàn ngoại hối, tiền ảo theo phương thức đa cấp lừa đảo. Lần này quy mô vụ án lớn hơn rất nhiều và chuyên án thậm chí được xem là lớn nhất từ trước tới nay.
Bắt đầu từ việc qua điều tra, Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng phát hiện sàn Hitoption giao dịch ngoại hối trên ko gian mạng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ở đấy, nhiều nhà đầu tư ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đổ vào sàn Hitoption một lượng tiền lớn.
Qua công tác đấu tranh cho thấy, Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996) cùng sở hữu Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1983) lập nên sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net, dùng chế độ chơi tự động để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch.
Qua trích suất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do nhiều đối tượng quản trị, cơ quan công an xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của nhiều sàn là hơn 7.505 tỷ đồng. Tổng số tiền đã rút ra là 611 tỷ đồng.
Ở Việt Nam hiện có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, lôi kéo hàng chục ngàn người tham gia, sở hữu số tiền giao dịch tại nhiều sàn lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.
Trước đấy, vào trung tuần tháng 5/2021, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa phối hợp sở hữu Công an Tp.HCM triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, gồm Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss.
Bên cạnh nhiều sàn bị triệt phá, còn có những sàn tự sập, điển hình như vụ sập sàn ngoại hối Fxtradingmarkets (FX Trading Markets Limited).
Tuy nhiên, hiện tượng trên đang dấy lên nghi ngờ “ve sầu lột xác”. Bởi lẽ, nhiều đối tượng quản trị sàn FXTradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại cửa hàng website sp500stock.com đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020 sở hữu giao diện và chức năng tương tự sàn FXTradingmarkets.
Thống kê của Công an thành phố Hà Nội cho biết, ở Việt Nam hiện có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, lôi kéo hàng chục ngàn người tham gia, sở hữu số tiền giao dịch tại nhiều sàn lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.
“LÙA GÀ” BẰNG CÁCH ĐÁNH VÀO LÒNG THAM
Theo Cục Khó khăn và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương), mô hình đầu tư kiểu Ponzi đang nổi lên trong thời gian qua sở hữu hứa hẹn lãi suất rất lớn, gấp nhiều lần lãi suất thông thường do nhiều tổ chức tín dụng áp dụng để lừa đảo.
Mô hình này thường bắt buộc, kêu gọi, dụ dỗ người tham gia góp vốn đầu tư liên tục và sụp đổ lúc có một lượng lớn nhiều nhà đầu tư đã tham gia đột nhiên rút vốn hoặc ko thể kêu gọi thêm nhà đầu tư mới.
Bộ Công thương cho hay trong lịch sử, vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi lớn nhất tính tới nay do Berni Madoff – một trùm marketing tài chính phố Wall cầm đầu. Nhiều nạn nhân tới từ nhiều quốc gia khác nhau đã bị lừa sở hữu số tiền thiệt hại lên tới 65 tỷ USD. Để tăng độ hấp dẫn, những người tổ chức mô hình Ponzi thường dùng những dự án liên quan tới nhiều sản phẩm kỹ thuật mới để lôi kéo nhiều nhà đầu tư.
Thông thường sở hữu mô hình đầu tư kiểu Ponzi, nhà đầu tư được chào mời tham gia nhiều dự án đầu tư sở hữu lãi suất hấp dẫn, tỷ lệ hoàn vốn cao. Tiền đầu tư hoặc góp vốn thay vì được dùng để tái đầu tư sinh ra lợi nhuận để trả lãi thì lại được dùng để trả cho nhà đầu tư trước đấy và bản chất ko có bất kỳ hoạt động đầu tư sinh lời nào.
Đặc biệt, việc nhiều đồng tiền ảo, như Bitcoin, được chấp nhận dùng tại một số quốc gia như một loại tiền và có thể được giao dịch trên nhiều sàn giao dịch trực tuyến hoặc được dùng để chọn hàng hóa hoặc dịch vụ có thể dẫn tới nguy cơ những kẻ lừa đảo dùng mô hình Ponzi để lôi kéo nhiều nhà đầu tư vào nhiều loại tiền ảo tương tự.
“Mô hình Ponzi được nhận diện qua một số dấu hiệu như kêu gọi đầu tư làm giàu nhanh, hứa hẹn trả lãi suất cao ngất, cam kết ko có rủi ro hoặc rủi ro đầu tư rất thấp, hoàn vốn theo tỷ lệ cố định, khó rút vốn”, Bộ Công thương khuyến cáo trong một thông báo sắp đây.
Thực tế, như tại sàn Hitoption vừa bị triệt phá, chủ sàn quảng bá đây là sàn có xuất xứ từ Anh, cam kết lãi suất ổn định từ 6-15%/tháng giả dụ ủy thác cho robot tự động đánh và người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào.
Đồng thời, để mở rộng quy mô hoạt động, sàn này đã thuê sắp 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng bá, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn, lúc có khách hàng nạp tiền đầu tư thì nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ 1 – 6%.
Ở khía cạnh khác, Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI cho rằng, ko kể việc cố tình lừa đảo thì nhiều sàn giao dịch ngoại hối hiện nay vẫn còn có nhiều rủi ro khác. Bởi lẽ, tỷ lệ đòn bẩy cao sẽ làm thị trường chỉ cần biến động nhỏ cũng có thể tác động mạnh tới tài khoản của nhà đầu tư. Trong lúc đấy, nhà đầu tư ko có quyền lựa chọn việc dùng đòn bẩy hay ko vì đây sắp như là bắt buộc lúc tham gia hình thức này.
“Chỉ lúc nào ko còn những ảo tưởng vào sự giàu lên nhanh chóng, ko còn những mơ mộng tỷ phú chỉ sau một đêm, lúc đấy những sàn ngoại hối trái phép mới thực sự ko còn đất sống”. (Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu).
Cùng quan điểm chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu nhận định, nhiều sàn ngoại hối trái phép sở hữu lời hứa hẹn lãi suất khủng, hàng trăm phần trăm mỗi năm đều là phương thức lừa đảo, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân để chiếm đoạt tài sản, thậm chí còn rất nhiều rủi ro tiềm ẩn đối sở hữu nhà đầu tư lúc tham gia.
“Chỉ lúc nào ko còn những ảo tưởng vào sự giàu lên nhanh chóng, ko còn những mơ mộng “tỷ phú chỉ sau một đêm”, lúc đấy những sàn ngoại hối trái phép mới thực sự ko còn đất sống”, ông Hiếu nói.
